公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-022
证券代码:872021 证券简称:中知润 主办券商:东吴证券
上海中知润物联科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日下午 1:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-022
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872021 中知润 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海至合律师事务所肖金昇、钟海佳。
(七)会议地点
上海市松江区泗泾镇泗通路 246 号嘉南红塔大厦 1 号楼 506 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
(三)审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
公司编制了 2023 年财务报告,该报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具标准无保留意见审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果
和现金流量。
(四)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海中知润物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-023)以及《上海中知润物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-026)。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
公告编号:2024-022
(六)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
(七)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不分配利润,也不进行资本公积转增股本。
(八)审议《关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海中知润物联科技股
份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度审计报告,截止 2023 年 12 月 31
日公司 2023 年度实现净利润-7,465,099.88 元,占 2023 年经审……
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