公告日期：2024-04-03

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第一章 总 则 ...... 2

第二章 公司的经营范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份的发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会 ......7

第三节 股东大会提案 ...... 11

第四节 股东大会决议 ...... 12

第五章 董事会的组成、职权和议事规则 ...... 15

第一节 董事 ...... 15

第二节 董事会的组成、职权和议事规则 ...... 18
第六章 总经理 ......22
第七章 监事会的组成、职权和议事规则 ...... 23

第一节 监事 ...... 23

第二节 监事会的组成、职权和议事规则 ...... 24

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 25

第一节 财务会计制度 ...... 25

第二节 内部审计 ...... 27

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 27

第九章 通知和公告 ...... 28
第十章 合并、分离、解散和清算 ......28

第一节 合并或分立 ......29

第二节 解散和清算 ......29
第十一章 关联交易 ...... 31
第十二章 信息披露与中小股东利益保护...... 33

第一节 信息披露 ...... 33

第二节 中小股东利益保护 ...... 35

第十三章 修改章程 ...... 35
第十四章 附则 ...... 36

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 上海中知润物联科技股份有限公司系依照《公司法》成立的股份
有限公司（下简称“公司”）。公司经上海市工商行政管理局核准，由上海厦航物流有限公司整体变更设立。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司名称：上海中知润物联科技股份有限公司

第四条 公司住所： 上海市松江区新浜镇文兵路 458 号 102

第五条 公司注册资本 500 万元，等额划分为 500 万股。采取发起设立方
式设立。

第六条 公司的发起人为：

1、陈桢干，男，中国国籍，身份证号： 350126196806125619，住址为上海市松江区泗泾镇泗陈公路1888弄451号。
2、陈馨，女，中国国籍， 身份证号：350182199109232309，住址为上海市松江区泗泾镇泗陈公路1888弄451号。

公司股东姓名或名称、出资额、出资时间、出资方式及比例另置备于本公司，详见公司股东名册。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员； 股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书。
第十二条 公司经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；
报关业务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用
服务；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；
航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；供应链管理服务；企业管理咨询；停车场服务；广告设计、代理；广
告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；无船承运业务；
软件销售；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第 十 三 条 公司的股份均为普通股。公……
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