公告日期:2024-02-01
公告编号:2024-011
证券代码:872021 证券简称:厦航物联 主办券商:东吴证券
上海厦航物联网科技股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
上海厦航物联网科技股份有限公司定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时
股东大会,股权登记日为 2024 年 2 月 20 日,有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 29
日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2024-007。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024 年 1 月 30 日,公司董事会收到合计持有 100%股份的股东陈桢干、陈馨书面提
交的《关于公司变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》、《关于公司拟修订<公司
章程>的议案》,提请在 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临
时提案。
(二)临时提案的具体内容
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称的公告》(公告编号:2024-010)、《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-012)。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东陈桢干、陈馨符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的
公告编号:2024-011
议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东陈桢干、陈馨提出的临时提案提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 1 月 29 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
陈桢干、陈馨提交的《关于公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》
陈桢干、陈馨提交的《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
上海厦航物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日
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