公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-004
证券代码:872021 证券简称:厦航物联 主办券商:东吴证券
上海厦航物联网科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈桢干
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司中知润供应链科技(上海)有限公司减资的
议案》
1.议案内容:
上海厦航物联网科技股份有限公司(以下简称“厦航物联”或“公司”)的全资子公司中知润供应链科技(上海)有限公司(以下简称“中知润(上海)”)
公告编号:2024-004
注册资本为 500 万元人民币,根据公司经营战略发展的需要,为优化资源配置,公司拟将中知润(上海)注册资本由 500 万元减少至 100 万元。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司及全资子公司 2024 年度申请综合授信额度暨关
联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司及全资子公司 2024 年度申请综合授信额度暨关联交易公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司关联方为公司申请综合授信额度提供担保,系公司单方面受益的行为,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,免于按照关联交易进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 2 月 22 日上午 10:00-11:00 召开 2024 年第一次临时股东
大会。
公告编号:2024-004
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
上海厦航物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日
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