公告日期:2023-07-11
公告编号:2023-029
证券代码:872021 证券简称:厦航物联 主办券商:东吴证券
上海厦航物联网科技股份有限公司
对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
上海厦航物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司中知
润供应链科技(上海)有限公司(以下简称“中知润”)拟在上海市青浦区全资设
立上海青莲文化传媒有限公司,注册地为上海市,注册资本为人民币 150 万元。
具体注册信息以工商登记为准。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大
资产重组》:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公
司增资,不构成重大资产重组。”因此本次对外投资不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第六次会议,本次会议应出席董事
5 人,实际出席董事 5 人,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司全资
子公司中知润供应链科技(上海)有限公司拟对外投资设立子公司的议案》。根据《公
公告编号:2023-029
司章程》的规定,上述议案无需提交股东大会审议。
(五)本次对外投资涉及进入新的领域
文化传媒、文化传播、广告创意、广告制作等,具体注册信息以工商登记为准。(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:中知润供应链科技(上海)有限公司
住所:上海市松江区越联路 96 号 4 幢 2 层 226 室
注册地址:上海市松江区越联路 96 号 4 幢 2 层 226 室
注册资本:500 万
主营业务:供应链管理
法定代表人:陈桢干
控股股东:上海厦航物联网科技股份有限公司
实际控制人:陈桢干
关联关系:无
信用情况:不是失信被执行人
三、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:上海青莲文化传媒有限公司
注册地址:上海市
公告编号:2023-029
主营业务:文化传媒、文化创意、广告创作等
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或 出资比例或
投资人名称 出资方式 实缴金额
投资金额 持股比例
中知润供应链科技(上海)有
货币 1,500,000 100% 0.00
限公司
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
现金来源为自有资金。
四、对外投资协议的主要内容
上海厦航物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司中知润供应链科技(上海)有限公司(以下简称“中知润”)拟在上海市设立全资子公司上海青莲文化传媒有限公司,注册地为上海市,注册资本为人民币 150 万元。
具体注册信息以工商登记为准。
五、对……
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