公告日期:2023-03-01
公告编号:2023-014
证券代码:872021 证券简称:厦航物联 主办券商:东吴证券
上海厦航物联网科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司总经理陈桢干先生因个人原因,自 2023 年 3 月 1 日起不再担任总经理。上
述离职人员持有公司股份 4,500,000 股,占公司股本的 90%,不是失信联合惩戒对象,离职后继续担任(董事长、董事)职务。
本公司董事会于 2023 年 3 月 1 日收到董事王兴能先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会秘书王兴能先生因个人原因,自 2023 年 3 月 1 日起不再担任董事会
秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2023 年 3 月 1 日收到董事林芳女士递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任(副总经理)职务。
本公司财务负责人林芳女士因个人原因,自 2023 年 3 月 1 日起不再担任财务负责
人。上述离职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,离职后继续担任(副总经理)职务。
本公司监事会于 2023 年 3 月 1 日收到监事陈志国先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
公告编号:2023-014
(二)辞职原因
陈桢干先生因个人原因辞去总经理的职务
林芳女士因个人原因辞去董事、财务总监的职务
王兴能先生因个人原因辞去董事、董事会秘书的职务
陈志国先生因个人原因辞去监事的职务
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
在选出新任监事之前,陈志国继续履行监事职责;
在选出新任董事之前,林芳、王兴能继续履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
陈桢干先生、王兴能先生、陈志国先生、林芳女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
陈桢干先生辞呈
王兴能先生辞呈
陈志国先生辞呈
林芳女士辞呈
上海厦航物联网科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日
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