公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-015

证券代码：872021 证券简称：厦航物联 主办券商：东吴证券
上海厦航物联网科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议、第三届监
事会第四次会议均于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

提名王兴能先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱佳伟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈馨女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈馨女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年
3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任朱佳伟女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自
2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任朱佳伟女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自

公告编号：2023-015

2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于王兴能先生辞去公司董事职务，现提名陈馨女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

鉴于林芳女士辞去公司董事职务，现提名朱佳伟女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

鉴于陈志国先生辞去公司监事职务，现提名王兴能先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

鉴于林芳女士辞去公司董事、财务负责人职务，聘任朱佳伟女士为公司新任财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日。

鉴于王兴能先生辞去公司董事、董事会秘书职务，聘任朱佳伟女士为公司新任董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日。
（三）新任董监高人员履历

陈馨，女，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学
硕士学历。2013 年 8 月至 2016 年 8 月，任上海厦航供应链管理有限公司监事；2011 年
9 月至 2016 年 7 月，任厦航有限监事；2016 年 7 月至 2020 年 4 月，任厦航股份监事会
主席；2015 年 7 月至 2019 年 1 月任北京大成(上海)律师事务所律师；2019 年 3 月至 2023
年 1 月任普华永道中国咨询服务风控经理；2023 年 2 月至今任上海厦航物联网科技股
份有限公司运营经理。

朱佳伟，女，1984 年 7 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2005 年 4 月至 2006 年 11 月任上海创明窗饰有限公司总账会计；2006 年
12 月至 2009 年 6 月任上海际风智能遮阳技术有限公司财务主管；2009 年 7 月至 2015
年……
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