公告日期：2017-10-09

武汉手盟网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010



证券代码：872020 证券简称：手盟网络 主办券商：华创证券



武汉手盟网络科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议召开时间：2017年10月09日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



会议召集人：公司董事会



会议主持人：公司董事长章咏



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份合计21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)会议以投票方式审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。



武汉手盟网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010



1、议案内容：



（1）注册地址变更情况



原注册地址：武汉市江汉区新华西路武汉菱角湖万达广场A区A栋A2单元6层5室。



变更后注册地址：武汉市江汉区江北国家民营科技园江发路8号1栋207-213室、215-216室。



公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。



（2）《公司章程》修改情况



原章程：“第一章第四条公司住所：武汉市江汉区新华西路武汉菱角湖万达广场A区A栋A2单元6层5室。"



现修改为："第一章第四条公司住所：武汉市江汉区江北国家民营科技园江发路8号1栋207-213室、215-216室。"



2、议案表决结果：同意股数21,000,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%，占总股本100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



(二)会议以投票方式审议通过了《关于2017年半年度利润分配方案的议案》。



1、议案内容：公司2017年1-6月实现归属于母公司股东的净利润为14,111,323.84元，母公司净利润为13,904,323.51元。截至2017年6月30日，母公司未分配利润为24,050,400.79元。



从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2017年半年度武汉手盟网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010



利润分配方案如下：以公司目前总股本21,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.8元(含税)，合计派送税前现金股利10,080,000.00 元.



本次利润分配方案不涉及资本公积转增股本。



公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)相关税收政策。



2、议案表决结果：同意股数21,000,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%，占总股本100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



三、备查文件目录



《武汉手盟网络科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



特此公告



武汉手盟网络科技股份有限公司



董事会



2017年10月09日……
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