公告日期：2017-09-20

武汉手盟网络科技股份有限公司 公告编号： 2017-006

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证券代码： 872020 证券简称： 手盟网络 主办券商： 华创证券

武汉手盟网络科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

会议通知时间及方式： 2017 年 09 月 08 日， 书面通知

会议召开时间： 2017 年 09 月 20 日

会议召开地点： 公司会议室

会议召开方式： 现场

会议召集人： 公司监事会主席

会议主持人： 孙亮

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《 中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应到监事 3 人，实到监事（包括委托出席的监事人数）

3 人， 会议由监事会主席孙亮女士主持。 本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

武汉手盟网络科技股份有限公司 公告编号： 2017-006

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本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过了《 关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》，并将提

请股东大会审议：

1、 议案内容： 公司 2017 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利

润为 14,111,323.84 元，母公司净利润为 13,904,323.51 元。截至 2017

年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 24,050,400.79 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2017 年半年

度利润分配方案如下：以公司目前总股本 21,000,000 股为基数，向全

体股东按每 10 股派发现金股利 4.8 元(含税)，合计派发税前现金股利

10,080,000.00 元.

上述利润分配预案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，

并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

本次利润分配预案不实施资本公积转增股本。

2、 议案表决情况： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、 本议案不涉及关联交易事项。

4、 回避表决情况： 本次监事会无回避表决的情况。

三、 备查文件目录

《 武汉手盟网络科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决

议》

武汉手盟网络科技股份有限公司

监事会

2017年09月20日


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