公告日期：2017-09-20

武汉手盟网络科技股份有限公司 公告编号：2017-005



证券代码：872020 证券简称：手盟网络 主办券商：华创证券



武汉手盟网络科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议通知时间及方式：2017年 09月 08 日,书面通知



会议召开时间：2017年09月20日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



会议召集人：公司董事长



会议主持人：董事长章咏



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5人。会议



由董事长章咏主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：



(一)审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，并将提请股东大会审议：



武汉手盟网络科技股份有限公司 公告编号：2017-005



1、议案内容：



（1）注册地址变更情况



原注册地址：武汉市江汉区新华西路武汉菱角湖万达广场A区A栋A2单元



6层5室。



变更后注册地址：武汉市江汉区江北国家民营科技园江发路 8号 1栋



207-213室、215-216室。



公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。



（2）《公司章程》修改情况



原章程：第一章 第四条“公司住所：武汉市江汉区新华西路武汉菱角湖万



达广场A区A栋A2单元6层5室。”



现修改为：第一章 第四条“公司住所：武汉市江汉区江北国家民营科技园



江发路8号1栋207-213室、215-216室”。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



(二)审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》，并将提请股东大会审议：



1、议案内容：公司 2017年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润为



14,111,323.84元，母公司净利润为13,904,323.51元。截至2017年6月30日，



母公司未分配利润为24,050,400.79元。



从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2017年半年度利润分配



方案如下：以公司目前总股本21,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发



现金股利4.8元(含税)，合计派发税前现金股利10,080,000.00 元.



上述利润分配预案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并将在股



东大会通过之日起2个月内实施完成。



本次利润分配预案不实施资本公积转增股本。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



武汉手盟网络科技股份有限公司 公告编号：2017-005



(三)审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》： 1、议案内容：提请召开公司2017年第二次临时股东大会；公司定于2017年10月09日召开公司2017年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2017年第二次临时股东大会的通知。……
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