唯普汽车:2023年年度股东大会决议公告
唯普汽车资讯
2024-05-17 19:03:58
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公告日期:2024-05-17


证券代码:872019 证券简称:唯普汽车 主办券商:兴业证券
广东唯普汽车科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:陈立宏
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数51,612,212 股,占公司有表决权股份总数的 93.5956%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事彭书琴因另有工作安排缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议;

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要》>的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,612,212 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明>
的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,612,212 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:


董事会 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,612,212 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

监事会 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,612,212 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,612,212 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,612,212 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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