公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：872019 证券简称：唯普汽车 主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司

章 程

二零二四年四月


目 录


第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5
第一节 股 东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 党组织 ...... 22
第六章 董事会 ...... 24
第一节 董 事......24
第二节 董事会......27
第七章 总经理及其他高级管理人员......32
第八章 监事会 ...... 34
第一节 监事......34
第二节 监事会......35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 内部审计 ...... 37
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第十章 通知 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39
第二节 解散和清算 ...... 40
第十二章 信息披露和投资者关系管理......42
第一节 信息披露 ...... 42
第二节 投资者关系管理 ...... 43
第十三章 修改章程 ...... 44
第十四章 附则 ...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由广东唯普汽车科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司；公司在广州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：广东唯普汽车科技股份有限公司

第四条 公司住所：广州市天河区黄埔大道西 122 号之一 1701-1713 房

第五条 公司注册资本为人民币 55,143,870 元。

第六条 公司是由广东唯普汽车科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
第七条 公司设立方式为发起设立。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据中国共产党章程和《公司法》等的规定，公司设立党组织，在公司发挥领导作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以二手车电商为核心业务，技术创新和服务创新的基础上，向客户提供高质量的服务，使公司发展成为国内一流的电商企业。

第十四条 经依法登记，主营项目类别：研究和试验发展。


公司的经营范围：二手车销售；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；计算机零配件零售；信息技术咨询服务；广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件零售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；代办机动车车管业务；代办按揭服务；互联网商品销售（许可……
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