公告日期:2024-04-03
公告编号:2024-004
证券代码:872019 证券简称:唯普汽车 主办券商:兴业证券
广东唯普汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈立宏
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事彭书琴因其他工作安排缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-004
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。
2.回避表决情况
关联董事陈立宏、李环、程钢回避表决,因出席会议的非关联董事人数不足3 人,故未对该议案进行表决,直接提请公司股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容:
公司《2023 年内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年内部审计计划>的议案》
1.议案内容:
公司《2024 年内部审计计划》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-004
因公司经营情况需要,公司拟变更注册地址,同时对《公司章程》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于本次董事会审议的《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议,故提请
于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议……
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