公告日期:2023-11-08
公告编号:2023-057
证券代码:872019 证券简称:唯普汽车 主办券商:兴业证券
广东唯普汽车科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 24 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-057
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872019 唯普汽车 2023 年 11 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于调整 2023 年度财务预算的议案》
调整公司 2023 年度预算。
(二)审议《关于使用自有资金对外投资理财的议案》
为了提高公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,确保经营流动资金正常的前提下,经公司第三届董事会第七次会议决议,财务部已在授权范围内使用自有闲置资金 1200 万元投资理财。现根据资金安排情况,拟申请增加投资理财额度。投资期限为决议生效起一年以内,授权期限内任一时点持有的未到期理财产品最高额度不超过 3000 万元。结合公司不同期间资金使用需求及理财产品的起始期限,此额度内的资金可以滚动使用,滚动使用的累计金额不超过 8000 万元。决议授权通过后,由总经理对拟购买的理财产品进行审批,公司财务部负责具体实施。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《委托理财》(公告编号:2023-054)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-057
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;
5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 11 月 24 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:李媚媚;联系电话:020-38340030
(二)会议费用:与会股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
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