公告日期：2023-04-25

证券代码：872019 证券简称：唯普汽车 主办券商：兴业证券
广东唯普汽车科技股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司第三届董事会第八次会议审核通过《关于审议<子公司管理制度>的议案》，
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东唯普汽车科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广东唯普汽车科技股份有限公司以下简称“母公

司”）及其子公司的组织行为，保护母公司和各投资人的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及母公司《章程》的有关规定，结合公司经营发展的实际需要，特制定本制度。

第二条 本制度适用于母公司所属子公司。

第三条 本制度所称的子公司包括由母公司全资投资、由母公司或其子公司
与其他投资人共同投资并且由母公司或子公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有其股权/股份比例不足 50%、但能够决定其董事会成员半数以上成员的当选、或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。
第四条 母公司作为子公司的股东，按其对子公司的出资额享有对子公司的
资产收益权、重大事项决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择
权和财务审计监督权等。

第五条 母公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人
员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司有序、规范、健康发展。
第六条 本制度旨在加强母公司对子公司资本投入、运营和收益的监管，监
控财务风险，提高母公司的核心竞争力和资本运营效益。

子公司同时控制其他公司的，母公司应当督促子公司逐层建立对其所控制公司的管理制度。

第七条 子公司要依法自主经营、自负盈亏，在母公司的统一掌控、协调下，
按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

第二章 经营管理

第八条 母公司根据自身总体经营计划，在充分考虑子公司业务特征、经营
情况等的基础上，向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等各项经营目标，由子公司的经营管理层根据母公司下达的经营目标制定具体实施方案并执行。
母公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序。

第九条 未经母公司按照章程和其他管理制度进行审批，子公司不得从事任
何下列形式：处置任何股权、重大资产、对外筹资、对外担保、向他人提供资金、进行任何形式的对外投资、签订任何重大合同或进行任何其他重大事项。各子公司处置资产须事先向母公司作出详细的书面报告，经母公司批准后按有关规定处理。

子公司日常经营活动确需对外筹资、对外投资或自身经营项目开发投资或重大固定资产投资的，必须在事先完成投资可行性分析论证后，向母公司提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度等，由母公司按照公司章程和其他管理制度规定进行审批。

第十条 子公司必须根据母公司的相关规定和国家有关法律规定，规范日常
经营行为，健全和完善内部管理工作，不得违背国家法律、法规和母公司的各项
规定从事经营活动。

各子公司应定期向母公司提供月度和季度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及对外担保等事项报表，以供母公司进行分析。

第三章 人事及薪酬管理

第十一条 子公司应依法设立董事会、监事会，但股东人数较少和规模较小
的可不设立董事会和监事会，只设一名执行董事和一至二名监事。董事或执行董事、监事人选必须符合《公司法》和子公司章程关于任职条件的规定。被委派担任子公司董事或执行董事、监事的人员必须对母公司负责，承担相应的责任，并按母公司授权行使权力。

第十二条 母公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事、高
级管理人员及其他管……
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