公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-027

证券代码：872017 证券简称：八通生物 主办券商：华林证券
上海八通生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2024
年 7 月 4 日审议并通过：

提名 HU XIAOLONG 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年
第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施盈女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周华山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,420,000股，占公司股本的 13.8267%，不是失信联合惩戒对象。

提名林磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2024 年

公告编号：2024-027

7 月 4 日审议并通过：

提名徐非亚先生为公司监事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.4869%，不是失信联合惩戒对象。

提名张子羿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000股，占公司股本的 3.8948%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 4 日审议并通过：

提名赵虎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.4869%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）《上海八通生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；


公告编号：2024-027

（二）《上海八通生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
（三）《上海八通生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。
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