公告日期：2023-05-29

证券代码：872017 证券简称：八通生物 主办券商：华林
证券

上海八通生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：上海八通生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 HU XIAOLONG
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海八通生物科技股份有限公司 章程》、《上海八通生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数9,241,627 股，占公司有表决权股份总数的 89.9867%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报关于上 海八通生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报上海八 通生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2023 年4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度 报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对
公司的财务运营结果进行总结，形成了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：


根据公司 2022 年度财务决算情况以及 2023 年度公司经营管理目标，在充
分考虑市场环境……
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