公告日期：2020-05-19

证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。



本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书李小霞出席了本次会议。

二、议案审议情况



一、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告议案》；

议案内容：



议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登的《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-018）。表决结果：



经全体股东表决：同意股份 500.00 万股，占出席本次临时股东大会股东所持

表决权的 100％。反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况:



不涉及关联交易，无需回避表决。



二、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告议案》

议案内容:



议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登的《第二届监事会第二次会议决议公告》（2020-019）。表决结果：



经全体股东表决：同意股份 500.00 万股，占出席本次临时股东大会股东所持

表决权的 100％。反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况:



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告议案》；

议案内容：



议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登的《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-018）。表决结果：





表决权的 100％。反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况:



涉及关联交易，无需回避表决。



四、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告议案》；

议案内容：



议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登的《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-018）。表决结果：



经全体股东表决：同意股份 500.00 万股，占出席本次临时股东大会股东所持

表决权的 100％。反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况:



不涉及关联交易，无需回避表决。



五、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要议案》；

议案内容：



议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（2020-020、2020-021）。

议案表决结果：



经全体股东表决：同意股份 500.00 万股，占出席本次临时股东大会股东所持

表决权的 100％。反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



六、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年审计机构议案》；



议案内容：



议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登的《第二届董事会第……
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