公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-019

证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券
广州市粤峰高新技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：李清玥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州市粤峰高新技术股份有限公司章程》、《广州市粤峰高新技术股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2019 年监事会工作报告。


公告编号：2020-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
2019 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
2019 年年度报告及摘要，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2019 年度报告》（公告编号：2020-020），《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。


公告编号：2020-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州市粤峰高新技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

广州市粤峰高新技术股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

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