公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-012

证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券
广州市粤峰高新技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2020
年 3 月 3 日审议并通过：

提名秦方先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 3,250,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴伟忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周菲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘书伟女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖志庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由秦方主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况


公告编号：2020-012

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议 于 2020 年 3
月 3 日审议并通过：

提名李清玥女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭桂兰女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘书伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

李清玥，女，1996 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2017 年 11
月 13 日至今担任广州市粤峰高新技术股份有限公司 文案策划。

谭桂兰，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2007 年 3
月至 2011 年任东莞车诚信息科技有限公司经理助理，2013 年 8 月至 2015 年任深圳市
华讯方舟信息科技有限公司（广州分部）经理助理，2016 年 6 月至今广州市粤峰高新技术股份有限公司任客服经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件
1、《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2、《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》


公告编号：2020-012

广州市粤峰高新技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

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