公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-004

证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券
广州市粤峰高新技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 10:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作。（二）审议《关于预计公司 2020 年度关联交易》的议案

根据公司经营发展需要，公司预计 2020 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在 2020 年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押担保或为公司（含子公司）提供保证担保，担保总额不超过 2000 万元；公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 2000万元的综合授信额度。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、

公告编号：2020-004

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 2 月 5 日 08:30-10:00 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：周菲 020-38371507
（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。
（三）临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
第一届董事会第十次会议决议公告

广州市粤峰高新技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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