公告日期：2019-05-21

广州市粤峰高新技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。



本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度经营决策工作的开展情况和2019年度的工作思路作总结报告。





同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度经营决策工作的开展情况和2019年度的工作思路作总结报告。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



依据2018年度公司的经营业绩及财务数据，公司对2018年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



依据公司2018年度的经营分析及2019年度的发展战略，公司对2019年度的财务工作进行预算性分析。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案详情请参见公司2019年4月29日公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审

计机构》议案

1.议案内容：



公司拟聘用瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



公司拟定2……
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