公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-00４

证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效;本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的》议案

1.议案内容：



议案详情请参见公司2019年3月4日公告的《关于预计公司2019年度日常关联交



公告编号：2019-00４

易的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案与全体股东关联,全体股东需回避,根据《广州市粤峰高新技术股份有限公司章程》规定:“关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时,则所有关联股东免于回避,除由股东大会审议通过外,还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见”。全体监事认为本次关联交易具备必要性,定价公允,股东大会表决程序符合公司章程第七十九条规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

三、备查文件目录

《广州市粤峰高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。



广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2019年3月19日


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