公告日期：2019-03-04

公告编号：2019-003
证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券
广州市粤峰高新技术股份有限公司

关于预计公司2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常关联交易。

根据公司经营发展需要，公司预计2019年度将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在2019年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押担保或为公司（含子公司）提供保证担保，担保总额不超过1000万元；公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币1000万元的综合授信额度。
(二)关联方关系概述

关联方秦方先生，系公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，与关联方周菲为夫妻关系。

关联方周菲女士，系公司股东及实际控制人、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，与关联方秦方为夫妻关系。
(三)表决和审议情况


公告编号：2019-003
广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第七次会议于2019年3月1日在公司会议室召开，因参与本次会议的4名董事（秦方、周菲、周凡、吴伟忠）与该议案存在关联关系而回避表决，故《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》需提请股东大会审议。
表决结果：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决，因参加表决董事不足3人，根据《公司章程》该议案直接提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门的批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法人代表

秦方 广东省广州市 - -

周菲 广东省广州市 - -

(二)关联关系

关联方秦方先生，系公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，与关联方周菲为夫妻关系。

关联方周菲女士，系公司股东及实际控制人、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，与关联方秦方为夫妻关系。
三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司预计2019年度将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在2019年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押担保或为公司（含

公告编号：2019-003
子公司）提供保证担保，担保总额不超过1000万元；公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币1000万元的综合授信额度。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司申请贷款无偿提供担保，不涉及
相关定价事宜。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供抵押
担保或保证担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的经营发展需要，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。
(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于帮助公司取得银行贷款，关联方为公司银
行贷款无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司并不因为本次关联担保而丧失独立性，不会对公司的独立性产生实质性影响。
六、备查文件目录
《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
广州市粤峰高新技术股份有限公司
董事会


公告编号：2019-003
2019年3月4日


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