公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-017

证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出

5.会议主持人：秦方

6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见《广州市粤峰高新技术股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-017

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会


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