公告日期：2018-04-24

证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券



广州市粤峰高新技术股份有限公司



2017年年度股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会



议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规



章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部



门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日下午14:30



结束时间： 2018年5月15日下午16:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证



券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、



参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



4、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



5、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



6、审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2018年审计机构的议案》



7、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代



表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人



亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代



表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的



单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人



出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代



表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办



理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年5月14日9:00-11:00



（三）登记地点



广州市粤峰高新技术股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：周菲 联系电话：020-38371507 联系传真：020-38371967



联系地址：广东省广州市天河区新塘大街横岗头 28号 B栋 2005、



2006室



（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第五次会议



决议》



《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届监事会第四次会议



决议》



广州市粤峰高新技术股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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