公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-003



证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券



广州市粤峰高新技术股份有限公司



关于预计公司 2018年度日常关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常关联交易。



根据公司经营发展需要，公司预计2018年度将与关联方发生如



下日常性关联交易：预计在2018年度内，关联方秦方、周菲将以其



自有房产为公司向银行借款提供抵押担保或为公司提供保证担保，



担保总额不超过1000万元。



(二)关联方关系概述



关联方秦方先生，系公司控股股东及实际控制人、董事长兼



总经理，与关联方周菲为夫妻关系。



关联方周菲女士，系公司股东及实际控制人、董事、副总经



理、财务总监兼董事会秘书，与关联方秦方为夫妻关系。



(三)表决和审议情况



广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第四次会议于



2018年3月12日在公司会议室召开，因参与本次会议的4名董事



公告编号：2018-003



（秦方、周菲、周凡、吴伟忠）与该议案存在关联关系而回避表



决，故《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》需提请股东



大会审议。



表决结果：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决，因



参加表决董事不足3人，根据《公司章程》该议案直接提交股东大



会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易不存在需经有关部门的批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法人代表



秦方 广东省广州市 - -



周菲 广东省广州市 - -



(二)关联关系



关联方秦方先生，系公司控股股东及实际控制人、董事长兼



总经理，与关联方周菲为夫妻关系。



关联方周菲女士，系公司股东及实际控制人、董事、副总经



理、财务总监兼董事会秘书，与关联方秦方为夫妻关系。



三、交易协议的主要内容



根据公司经营发展需要，公司预计2018年度将与关联方发生如



下日常性关联交易：预计在2018年度内，关联方秦方、周菲将以其



自有房产为公司向银行借款提供抵押担保或为公司提供保证担保，



担保总额不超过1000万元。



公告编号：2018-003



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易系关联方为公司申请贷款无偿提供担保，不涉及



相关定价事宜。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供抵押



担保或保证担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的



经营发展需要，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产



生任何损害。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于帮助公司取得银行贷款，关联方为公司银



行贷款无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的行为，



公司并不因为本次关联担保而丧失独立性，不会对公司的独立性



产生实质性影响。



六、备查文件目录



《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决



议》



广州市粤峰高新技术股份有限公司



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