公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-001



证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券



广州市粤峰高新技术股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州市粤峰高新技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届



董事会第四次会议于2018年3月12日10:30在公司会议室召开。本



次会议的通知于2018年3月1日向各位董事发出。本次会议由董事



长秦方先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事



5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符



合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议



案》。



议案的主要内容：根据公司经营发展需要，公司预计2018年度



将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在2018年度内，关联方



秦方、周菲将以其自有房产为公司向银行借款提供抵押担保或为公司



提供保证担保，担保总额不超过1000万元。



表决结果：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决，因



参与表决董事不足3人，根据《公司章程》该议案直接提交股东大



公告编号：2018-001



会审议。



回避表决情况：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会



的议案》。



议案的主要内容：公司于2018年3月28日召开公司2018年第



一次临时股东大会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决



议》。



特此公告。



广州市粤峰高新技术股份有限公司



董事会



2018年 3月 13日




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