公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-012



证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券



广州市粤峰高新技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月13日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：秦方



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会



议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程



的规定,合法有效;本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



公告编号：2017-012



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请



贷款的议案》



1、议案内容



因公司经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司广州天



河支行申请贷款人民币2,200,000.00元，借款期限为1年（具体以



借款合同约定为准）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,无须回避表决。



(二)审议通过《关联方为公司在中国建设银行股份有限公司广州天河



支行的借款提供担保暨关联交易的议案》



1、议案内容



议案详情请参见公司2017年9月27日公告的《关于关联交易的



公告》（公告编号：2017-011）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-012



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案与全体股东关联,全体股东需回避,根据《广州市粤峰高新



技术股份有限公司章程》规定:“关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时,则所有关联股东免于回避,除由股东大会审议通过外,还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见”。全体监事认为本次关联交易具备必要性,定价公允,股东大会表决程序符合公司章程第七十九条规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。



四、备查文件目录



《广州市粤峰高新技术股份有限公司2017年第三次临时股东



大会会议决议》



广州市粤峰高新技术股份有限公司



董事会



2017年10月13日




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