公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-010



证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券



广州市粤峰高新技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会



议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司



2017年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有



关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程等相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月13日上午10:00



结束时间： 2017年10月13日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-010



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月11日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大



会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出



证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会



议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请



贷款的议案》；



2、审议《关联方为公司在中国建设银行股份有限公司广州天河



支行的借款提供担保暨关联交易的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办 理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位 持股凭证、法人授权委托书和出席身份证原件办理登记手续；(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；(4)异地股东可凭以上有关证件采取 信函或传真方式登记（须在2017年10月11日下午5点前送达或传真至公司）。



公告编号：2017-010



（二）登记时间: 2017年 10月11日9:00-11:30 时;14:00-17:00



时。



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：周菲 联系电话：020-38371507联系传真：020-



38371967 联系地址：广东省广州市天河区新塘大街横岗头28



号B栋2005、2006



（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。



（三）临时提案



如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



《第一届董事会第三次会议决议公告》



广州市粤峰高新技术股份有限公司



董事会



2017年9月27日




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