公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-008



证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券



广州市粤峰高新技术股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月5日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年9月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：刘书伟



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、



议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件



和《广州市粤峰高新技术股份有限公司章程》、《广州市粤峰高新技



术股份有限公司监事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-008



（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案



1、议案内容



议案详情请参见公司2017年8月28日公告的《关于追认偶发性



关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议，本议案与全体股东关联,全体股东需



回避,根据《广州市粤峰高新技术股份有限公司章程》规定:“关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时,则所有关联股东免于回避,除由股东大会审议通过外,还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见”。全体监事认为本次关联交易具备必要性,定价公允,股东大会表决程序符合公司章程第七十九条规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。



三、备查文件目录



《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届监事会第三次会议



决议》



广州市粤峰高新技术股份有限公司



监事会



公告编号：2017-008



2017年9月13日




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