公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-003

证券代码： 872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

广州市粤峰高新技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届

董事会第二次会议于 2017 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召

开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 18 日向各位董事发出。本次会议

由董事长秦方先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出

席董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《 关于追认偶发性关联交易的议案》；

议案的主要内容： 因公司 2016 年 6 月 30 日向中国建设银行股

份有限公司广州天河支行申请的贷款人民币 300 万元于 2017 年 7 月

10 日到期归还， 为补充公司短期周转资金，公司控股股东秦方于

2017 年 7 月 7 日向公司无偿免息提供借款共计人民币 180 万元， 约

定借款时间为期三个月。

表决结果：关联董事秦方、周菲、周凡因关联关系回避表决、吴

伟忠因一致行动人回避表决， 参与表决董事不足 3 人，根据《公司章

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

公告编号： 2017-003

程》 该议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；

议案的主要内容： 详见《广州市粤峰高新技术股份有限公司 2017

年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东

大会的议案》。

议案的主要内容： 公司于 2017 年 9 月 13 日召开公司 2017 年第

二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《 广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第二次会议决

议》。

特此公告。

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日


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