公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-005



证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券



广州市粤峰高新技术股份有限公司



关于追认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



因公司 2016年 6月 30日向中国建设银行股份有限公司广州天



河支行申请的贷款人民币300万元于2017年7月10日到期归还，为



补充公司短期周转资金，公司控股股东秦方于2017年7月7日向公



司无偿免息提供借款共计人民币180万元，约定借款时间为三个月。



（二）关联方关系概述



秦方先生，持有本公司65%的股份，系公司控股股东、实际控制



人、董事长兼总经理，本次交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第二次会议于2017年8月28日审议了《关于



追认偶发性关联交易的议案》，参与本次会议的5名董事中的4名董



事（秦方、周菲、周凡、吴伟忠）与该议案存在关联关系而回避表决，



公告编号：2017-005



因参与表决董事不足 3人，根据《公司章程》将议案直接提请 2017



年第二次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



秦方 广州市天河区龙 自然人 -



怡路



（二）关联关系



关联方秦方先生，持有本公司65%的股份，为公司控股股东、



实际控制人、董事长兼总经理。



三、交易协议的主要内容



因公司2016年6月30日向中国建设银行股份有限公司广州天



河支行申请的贷款人民币300万元于2017年7月10日到期归还，



为补充公司短期周转资金，公司控股股东秦方于2017年7月7日向



公司无偿免息提供借款共计人民币180万元，约定借款时间为期三



个月。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿



达成。关联方向公司提供借款是为支持公司业务发展，关联方不向公



司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。



公告编号：2017-005



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易是为了解决公司流动资金需求，支持公司发展，



是真实的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易中，公司无需支付资金使用费用，具有必要性和合



理性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、



经营成果产生重大影响。



六、备查文件目录



《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》



广州市粤峰高新技术股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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