公告日期:2018-12-26
公告编号:2018-017
证券代码:872015 证券简称:吉之礼 主办券商:东莞证券
深圳市吉之礼文化股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月14日以电话方式发出。
5.会议主持人:姚春雨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司预计向关联方深圳市正耕诚品投资发展有限公司采购,交易金额不超过100万元。关联方姚春雨、彭爱兵、陈浪愉、姚森丰、深圳市森普生活文化产业有限公司为公司银行贷款提供担保,预计担保金额12,000万元以内,姚春雨预计
公告编号:2018-017
向公司提供7,000万元以内借款。具体内容详见《预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-018)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联方姚春雨、彭爱兵回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》议案
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间,该所谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此,为保证审计工作的连续性,现提议续聘该所为公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-017
三、备查文件目录
《深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
深圳市吉之礼文化股份有限公司
董事会
2018年12月25日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。