公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-001



证券代码：872015 证券简称：吉之礼 主办券商：东莞证券



深圳市吉之礼文化股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：姚春雨



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法、有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份10,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



公司预计向关联方深圳市正耕诚品投资发展有限公司采购,交易金额不超过50万元。公司预计向深圳市福田区正耕诚品百花便利店采购,交易金额不超过50万元。关联方姚春雨、彭爱兵、陈浪愉为公司银行贷款提供担保,姚春雨预计向公司提供3000万元以内借款。具体内容详见《公司 2018年度日常性关联交易公告》(公告编号:2017-007)



2、议案表决结果：



同意股数 220,2810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联方姚春雨、陈浪愉、彭爱兵、深圳市嘉之礼投资发展合伙企业(有限合伙)回避本议案表决。



四、备查文件目录



（一）《深圳市吉之礼文化股份有限公司2018年第一次临时股



东大会会议决议》



深圳市吉之礼文化股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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