公告日期：2017-09-07

公告编号： 2017-001

证券代码： 872015 证券简称： 吉之礼 主办券商： 东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 24 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 6 日星期三

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 姚春雨

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》

的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-001

（一） 审议并通过《 关于公司向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷

款的议案》

1、 议案内容

本公司拟向邮政储蓄银行深圳南山支行申请人民币贷款 700 万

元（大写：人民币柒佰万元），借款期限 12 个月。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于公司向金诺（天津）商业保理有限公司申

请应收账款保理借款的议案》

1、 议案内容

本公司拟向金诺（天津）商业保理有限公司申请应收账款保理借

款 900 万元（大写：人民币玖佰万元），借款期限 12 个月

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

公告编号： 2017-001

（三） 审议并通过《关于关联方姚春雨为公司向邮政储蓄银行深圳

南山支行申请贷款提供担保的议案》

1、 议案内容

本公司拟向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷款，关联方姚春雨

为公司贷款提供担保。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事姚春雨回避本议案表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四） 审议并通过《关于关联方姚春雨为公司向金诺（天津）商业

保理有限公司申请应收账款保理借款提供担保的议案》

1、 议案内容

本公司拟向金诺（天津）商业保理有限公司申请应收账款保理借

款，关联方姚春雨为公司借款提供担保。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事姚春雨回避本议案表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

公告编号： 2017-001

（五）审议并通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》。

1、议案内容

公司董事会提议于 2017 年 9月 22日在公司会议室召开公司 2017

年第三次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

一、《 深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第四次会议

决议》。

特此公告。

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日


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