公告日期:2017-09-07
公告编号: 2017-001
证券代码: 872015 证券简称: 吉之礼 主办券商: 东莞证券
深圳市吉之礼文化股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 24 日, 电话通知。
2、 会议召开时间: 2017 年 9 月 6 日星期三
3、 会议召开地点: 公司会议室
4、 会议召开方式: 现场
5、 会议召集人: 董事会
6、 会议主持人: 姚春雨
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共 7 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-001
(一) 审议并通过《 关于公司向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷
款的议案》
1、 议案内容
本公司拟向邮政储蓄银行深圳南山支行申请人民币贷款 700 万
元(大写:人民币柒佰万元),借款期限 12 个月。
2、 议案表决结果:
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,不涉及回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
(二) 审议并通过《关于公司向金诺(天津)商业保理有限公司申
请应收账款保理借款的议案》
1、 议案内容
本公司拟向金诺(天津)商业保理有限公司申请应收账款保理借
款 900 万元(大写:人民币玖佰万元),借款期限 12 个月
2、 议案表决结果:
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,不涉及回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
公告编号: 2017-001
(三) 审议并通过《关于关联方姚春雨为公司向邮政储蓄银行深圳
南山支行申请贷款提供担保的议案》
1、 议案内容
本公司拟向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷款,关联方姚春雨
为公司贷款提供担保。
2、 议案表决结果:
同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
关联董事姚春雨回避本议案表决。
4、 提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
(四) 审议并通过《关于关联方姚春雨为公司向金诺(天津)商业
保理有限公司申请应收账款保理借款提供担保的议案》
1、 议案内容
本公司拟向金诺(天津)商业保理有限公司申请应收账款保理借
款,关联方姚春雨为公司借款提供担保。
2、 议案表决结果:
同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
关联董事姚春雨回避本议案表决。
4、 提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
公告编号: 2017-001
(五)审议并通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容
公司董事会提议于 2017 年 9月 22日在公司会议室召开公司 2017
年第三次临时股东大会。
2、 议案表决结果:
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、 备查文件目录
一、《 深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第四次会议
决议》。
特此公告。
深圳市吉之礼文化股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 6 日
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