公告日期：2018-02-14

公告编号：2018-009



证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源



浙江裕峰环境服务股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临



时股东大会于2018年2月14日审议并通过：



1、任命胡亮先生、郭伟先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会6人，



持有公司股份12,600,000股，占股份总数的100%，会议由董事长



薄一峰主持。



以上决议表决情况为：



同意股数12,600,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事胡亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该任命董事郭伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。



公告编号：2018-009



(三)任命原因



岗位正常变动。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响：



任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产经营的影响：



胡亮先生、郭伟先生在职期间担任公司的董事职务；对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件



(一) 公司2018年第二次临时股东大会决议。



浙江裕峰环境服务股份有限公司



董事会



2018年2月14日




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