公告日期：2023-05-16

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江裕峰环境服务股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,453,675 股，占公司有表决权股份总数的 89.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员薄一峰、盛学平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 35,453,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2022 年公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务状况及其他应该关注事项进行全面有效的监督，有效保障并推动公司健康发展，圆满完成全年监事工作。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 35,453,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：





公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)披露公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 35,453,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2022 年工作情况进行总结并编制了《2022 年度独立董事述职报告》。



公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露公司《独立董事 2022 年度述职报告》，公告编号：2023-026。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 35,453,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》，

提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 35,453,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股……
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