公告日期:2023-04-25
证券代码:872014 证券简称:裕峰环境 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江裕峰环境服务股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长薄一峰
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律法规及《公司章程》的规定,将公司 2022 年年度报告及年度报告
摘 要 予 以 汇 报 。 具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-024)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》相关规定,公司独立董事对 2022 年工作情况进行总结,
并编制了《2022 年度独立董事述职报告》。详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中
小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》,公告编号:2023-026。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年度经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度实际经营情况,编制了《2022 年度财务决算报告》并提
请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
结合当前公司经营及现金流的实际状况,根据《公司章程》的相关规定,公司拟进行 2022 年年度权益分派。
公司本次权益分派方案为:公司目前总股本为 39,520,000 股,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.54 元(含税)。
详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022年年度权益分派预案公告》,公告编号为 2023-027。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事吴晖对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度的经营发……
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