公告日期：2024-04-25

证券代码：872009 证券简称：ST 海旅饮 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（通讯方式）

本次会议因工作原因部分人员或未能现场出席会议，以通讯方式参加会议，以通讯方式进行表决。

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872009 ST 海旅饮 2024 年 5 月 10 日

恢复表决权优先股 820031 ST 航优 1 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（海口）律师事务所王雪玉、陈卓凡律师
（七）会议地点

海南省海口市美兰区灵山镇机场路 38 号海南航旅饮品股份有限公司会议室。
（八）涉及优先股表决权恢复

根据《公司定向发行优先股说明书》相关约定和公司 2021 年、2022 年连续
两个会计年度不派发股息的决议，公司优先股 ST 航优 1 自 2023 年 5 月 25 日起
恢复表决权，有权出席股东大会与普通股股东共同表决，直至公司全额支付所欠股息。优先股股东发生表决权恢复时，模拟转股数量的计算方式为：

Q=V/P


其中：V 为优先股股东持有的优先股票面总金额；模拟转换股价 P 为公司发
行上一年度（2018 年度）经审计的公司普通股每股净资产。恢复的表决权份额为以去尾法取一的整。

恢复的表决权份额为以去尾法取一的整数。每股优先股享有的表决权恢复比例为 90.909087。

公司原表决权份额为 80,000,000，优先股表决权恢复后，新增表决权份额为 10,454,545，现公司表决权份额合计为 90,454,545，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 11.557789%。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司经营需要，制定 2023 年度利润分配方案。公司 2023 年度不进行
利润分配也不进行资本公积转增。

（七）审议《关于公司 2023 年度优先股募集资金存放和使用的报告》

根据法律、法规及相关规定，编制公司 2023 年度优先股募集资金存放与使用情况的专项报告。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
（九）审议《关于公司向银行或者其他法人机构……
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