公告日期:2022-07-29
公告编号:2022-024
证券代码:872009 证券简称:海旅饮品 主办券商:开源证券
海南航旅饮品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 26 日以书面、邮件和电
话方式发出
5.会议主持人:董事长张蕤
6.会议列席人员:公司监事崔荣超、胡文军、李群,副总经黄明伟、董事会秘书翁敦宝、财务负责人邢玉叶。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事傅勇义因新冠肺炎疫情原因未能现场出席会议,以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于递延支付 2021 年年度优先股股息的议案》
公告编号:2022-024
1.议案内容:
由于公司 2021 年度经营亏损,财务指标不符合派发 2021 年度优先股股息的
条件,根据与优先股股东海南联合股权投资基金管理有限公司签订的《股权投资协议》,2021 年度未支付的股息及孳息推迟至下一期支付。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制订<海南航旅饮品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容:
为了规范公司投资者关系管理,加强与投资者之间的沟通,公司制订了《海南航旅饮品股份有限公司投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2022 年 8月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,
审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
公告编号:2022-024
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
海南航旅饮品股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日
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