公告日期:2022-07-12
公告编号:2022-021
证券代码:872009 证券简称:海旅饮品 主办券商:开源证券
海南航旅饮品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张蕤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数79,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99875%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-021
公司副总经理黄明伟、财务负责人邢玉叶列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度优先股股息派发的议案》
1.议案内容:
根据投资者海南联合股权投资基金管理有限公司与公司签订的《股权投资协议》及《海南联合股权投资基金管理有限公司与海南海航饮品股份有限公司关于<股权投资协议>的补充说明》的相关规定,公司拟进行 2021 年年度优先股股息派发。
2.议案表决结果:
同意股数 79,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《海南航旅饮品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
海南航旅饮品股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日
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