公告日期：2022-04-26

证券代码：872009 证券简称： 海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 √其他方式投票新冠

本次会议因受新冠肺炎疫情影响，部分人员或未能现场出席会议，以通讯方式参加会议，以通讯方式进行表决。

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00。

其它投票方式时间与现场会议时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872009 海旅饮品 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（海口）律师事务所黄一乐、王雪玉、李梓佳律师。（七）会议地点

海南省海口市美兰区美兰机场美兰机场路 38 号海南航旅饮品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（四）审议《关于修改公司注册地址的议案》

公司原注册地址为海口美兰机场，现根据政府主管部门要求具体到门牌号，即海南省海口市美兰区美兰机场美兰机场路 38 号（以市场监督管理局最终核定为准）。
（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司修改注册地址及全国中小企业股份转让系统对投资者保护规范要求，修改《公司章程》。
（六）审议《2021 年度财务决算报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2021 年度财务决算报告。
（七）审议《2022 年度财务预算报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2022 年度财务预算报告。
（八）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司经营需要，制定 2021 年度利润分配方案，2021 年度不进行利润分
（九）审议《关于公司 2021 年度优先股募集资金存放和使用的报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度优先股募集资金存放和使用的报告》（公告编号：2022-010）。
（十）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘。
（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-011）。
（十二）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指……
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