公告日期:2021-11-16
公告编号:2021-048
证券代码:872009 证券简称:海旅饮品 主办券商:开源证券
海南航旅饮品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 11 月 15 日审议并通过:
选举张蕤女士为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 11 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任龚胜华女士为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄治国先生为公司分管(外销)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄明伟先生为公司分管(特渠、采购、进出口商贸)的副总经理,任职期限三
年,自 2021 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,
不是失信联合惩戒对象。
聘任翁敦宝先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 11 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邢玉叶女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 11 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年
公告编号:2021-048
11 月 15 日审议并通过:
选举崔荣超女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 11 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
崔荣超,女,1985 年出生,籍贯安徽,安徽大学本科学历,曾任北京科航投资有
限公司人力资源主管,海航凯撒旅游集团股份有限公司人力资源业务总监,凯撒同盛发展股份有限公司人资行政部副总经理等职务,现任世嘉云途管理顾问有限公司人资行政部总经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届有利于公司经营活动开展,对公司经营、发展会产生积极影响。
三、备查文件
(一)《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
(二)《海南航旅饮品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
海南航旅饮品股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
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