公告日期:2021-11-16
公告编号:2021-046
证券代码:872009 证券简称:海旅饮品 主办券商:开源证券
海南航旅饮品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 12 日以书面、邮件、
电话 方式发出
5.会议主持人:董事长张蕤
6.会议列席人员:公司监事崔荣超、胡文军、李群,董事会秘书翁敦宝、副总经理黄明伟、财务负责人邢玉叶。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公告编号:2021-046
1.议案内容:
选举张蕤女士担任公司董事长,任期期限三年,自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于高级管理人员换届的议案》
1.议案内容:
聘任龚胜华女士担任公司总经理;聘任黄治国先生担任公司副总经理,分管公司外销工作;聘任黄明伟先生担任公司副总经理,分管公司特渠、采购及进出口商贸工作;聘任翁敦宝先生担任公司董事会秘书;聘任邢玉叶女士担任公司财务负责人。以上人员任期期限三年,自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
海南航旅饮品股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
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