公告日期:2021-11-16
公告编号:2021-043
证券代码:872009 证券简称:海旅饮品 主办券商:开源证券
海南航旅饮品股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间与方式:公司于会议前 5 日以书面、邮件和电话
通知方式通知全体职工代表。
5.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)应出席本次职工代表大会的职工代表人数 15 人,实际出席本次职工代表大会
的职工代表人数 15 人,缺席本次会议的职工代表共 0 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司职工代表监事换届的议案》
1.议案内容
公司第二届监事会于 2021 年 11 月 12 日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的相关规定,提名胡文军、李群担任公司第三届监事会职工代表监事,
与第三届非职工代表监事共同组建公司第三届监事会,任职期限三年。
公告编号:2021-043
2.议案表决结果
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南航旅饮品股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
海南航旅饮品股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
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