公告日期:2021-10-26
公告编号:2021-042
证券代码:872009 证券简称:海旅饮品 主办券商:开源证券
海南航旅饮品股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十六次会议 于 2021年 10 月 25 日审议并通过:
提名张蕤女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名官伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名龚胜华女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄治国先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名傅勇义先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于 2021年 10 月 25 日审议并通过:
公告编号:2021-042
提名崔荣超女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
官伟,男,1979 年出生,籍贯陕西,中共党员,北京大学,高级工商管理专业,硕士研究生学历,2001 年 7 月参加工作,曾任海航文化控股集团有限公司总裁、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司董事长、总裁,现任凯撒同盛发展股份有限公司助理总裁、职工监事,世嘉云途管理顾问有限公司总裁。
崔荣超,女,1985 年出生,籍贯安徽,安徽大学本科学历,曾任北京科航投资有限公司人力资源主管,海航凯撒旅游集团股份有限公司人力资源业务总监,凯撒同盛发展股份有限公司人资行政部副总经理等职务,现任世嘉云途管理顾问有限公司人资行政部总经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届有利于公司经营活动开展,对公司经营、发展会产生积极影响。
三、备查文件
1.《海南航旅饮品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》;
2.《海南航旅饮品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
公告编号:2021-042
海南航旅饮品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
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