公告日期：2021-09-30

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券
海南航旅饮品股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

海南航旅饮品股份有限公司章程

2021 年 9 月修订


目 录


第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......13

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第八章 信息披露和投资者关系管理......35

第一节 信息披露......35

第二节 投资者关系管理......35
第九章 财务会计制度、利润分配......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 会计师事务所的聘任......39
第十章 通知和公告......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40


第二节 解散和清算......41
第十二章 修改章程......43
第十三章 争议的解决......43
第十四章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由海南海航饮品有限公司整体变更设立。公司在海南省工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：海南航旅饮品股份有限公司。

第四条 公司住所：海口美兰机场。

第五条 公司注册资本为人民币 8000 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司发行的股份分为普通股和优先股，普通股是指公司发行的《公司法》一般规定的普通种类的股份。优先股是指依照《公司法》，在公司发行的普通股股份之外发行的其股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制的股份。公司现有股东对公司发行的普通股及优先股均不具有同等条件下的优先认购权。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：在平等互利基础上，充分发挥各自优势，共同努力，以先进的技术水平和管理水平赢得国内外市场竞争的主动权。

第十二条 公司的经营范围：饮料生产；食品生产；食品经营；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；采购代理服务：销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口……
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