公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-031
证券代码:872009 证券简称:海旅饮品 主办券商:开源证券
海南航旅饮品股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 10 日以书面、邮件、电话方
式发出
5.会议主持人:董事长徐伟
6.会议列席人员:公司监事刘鸿至、胡文军、李群,董事会秘书翁敦宝、副总经理黄明伟、财务负责人邢玉叶。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去徐伟先生公司董事、董事长的议案 》
公告编号:2021-031
1.议案内容:
因工作调整原因,免去徐伟先生公司董事、董事长的职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及交联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举张蕤女士为公司董事的议案 》
1.议案内容:
选举张蕤女士担任公司董事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及交联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加公司经营范围并修改<公司章程>公告》(公告编号:2021-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及交联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加公司经营范围并修改<公司章程>
公告编号:2021-031
公告》(公告编号:2021-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及交联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及交联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南航旅饮品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
海南航旅饮品股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。