公告日期：2021-04-26

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长徐伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数79,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99875%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理黄明伟、财务经理邢玉叶列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》



1.议案内容：



海南航旅饮品股份有限公司 2020 年度董事会工作报告。



2.表决结果：



同意股数 79,999,000，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》



1.议案内容：



海南航旅饮品股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。



2.表决结果：



同意股数 79,999,000，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



详见公司已披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。



2.表决结果：





同意股数 79,999,000，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》



1.议案内容：



海南航旅饮品股份有限公司 2020 年度财务决算报告。



2.表决结果：



同意股数 79,999,000，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》



1.议案内容：



海南航旅饮品股份有限公司 2021 年度财务预算报告。



2.表决结果：



同意股数 79,999,000，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》





1.议案内容：



根据公司经营需要，制定 2020 年度利润分配方案，2020 年度不进行利润分

配。



2.表决结果：



同意股数 79,999,000，占本次股东大会有表决……
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